Winnita Casino applica rigorose procedure antiriciclaggio (AML) e di verifica dell’identità (KYC) in conformità con i requisiti della licenza rilasciata dalla Curaçao Gaming Control Board (OGL/8048/JAZ2020-013). Queste misure servono a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l’uso fraudolento della piattaforma.

Cos’è la verifica KYC

KYC è l’acronimo di “Know Your Customer”, ovvero “Conosci il tuo cliente”. Si tratta di una procedura standard nel settore finanziario e del gioco d’azzardo online, attraverso la quale verifichiamo l’identità di ogni utente registrato. Lo scopo è duplice: proteggere te come giocatore e tutelare la piattaforma da utilizzi impropri.

La verifica viene richiesta al momento della registrazione e può essere ripetuta in qualsiasi momento, soprattutto in caso di operazioni di importo elevato o di modifiche ai dati del profilo.

Documenti richiesti

Per completare la procedura KYC, potremmo chiederti di fornire uno o più dei seguenti documenti:

• Documento d’identità: carta d’identità, passaporto o patente di guida in corso di validità. Il documento deve mostrare chiaramente nome, cognome, data di nascita e fotografia
• Prova di residenza: bolletta di un’utenza domestica (luce, gas, acqua, telefono) o estratto conto bancario, emesso negli ultimi 3 mesi, che riporti il tuo nome e l’indirizzo attuale
• Prova del metodo di pagamento: screenshot del wallet elettronico, foto della carta di credito (con le cifre centrali oscurate) o conferma della titolarità del conto bancario utilizzato

I documenti devono essere inviati in formato digitale (foto o scansione) attraverso la sezione dedicata del profilo personale o via e-mail al nostro supporto. Le immagini devono essere leggibili e non alterate.

Tempi di verifica

Il nostro team elabora le richieste di verifica entro 24-48 ore dalla ricezione dei documenti. In periodi di elevato volume di richieste, i tempi possono estendersi fino a 72 ore. Riceverai una notifica via e-mail al completamento della procedura.

Fino alla conclusione della verifica, i prelievi dal tuo account potranno essere sospesi. I depositi e l’accesso ai giochi restano generalmente disponibili, salvo diversa indicazione.

Politica antiriciclaggio (AML)

In aggiunta alla verifica KYC, Winnita Casino adotta misure specifiche per contrastare il riciclaggio di denaro:

• Monitoraggio delle transazioni: analizziamo i depositi e i prelievi per individuare schemi insoliti o sospetti, come transazioni frammentate di importo appena inferiore alle soglie di segnalazione
• Obbligo di gioco: i fondi depositati devono essere utilizzati per attività di gioco. Non è consentito depositare denaro e ritirarlo immediatamente senza una ragionevole attività di gioco
• Segnalazione alle autorità: in caso di transazioni sospette, siamo tenuti a informare le autorità competenti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile
• Conservazione dei registri: la documentazione relativa alle transazioni e alla verifica dell’identità viene conservata per un periodo minimo di 5 anni dalla chiusura dell’account

Obblighi dell’utente

Registrandoti su Winnita Casino, ti impegni a:

• Fornire informazioni veritiere e aggiornate durante la registrazione e la procedura KYC
• Non utilizzare la piattaforma per trasferire proventi di attività illecite
• Non aprire account a nome di terze persone
• Collaborare tempestivamente con il nostro team in caso di richieste di documentazione aggiuntiva

La mancata collaborazione o la fornitura di documenti falsi comporta la sospensione immediata dell’account e la possibile confisca dei fondi presenti, oltre alla segnalazione alle autorità competenti.

Persone politicamente esposte (PEP)

Riserviamo particolare attenzione ai conti intestati a persone politicamente esposte o ai loro familiari e stretti collaboratori. Per questi profili applichiamo misure rafforzate di verifica, inclusa la richiesta di documentazione aggiuntiva sulla provenienza dei fondi.

Contatti

Per domande relative alla procedura KYC o alla politica antiriciclaggio, puoi contattare il nostro team di supporto tramite live chat (attiva 24/7) o attraverso la sezione Contatti del sito.